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【5·15全国投资者保护宣传日】警惕非法集资披上投资返利“外衣”

  发表时间:2021年05月12日  点击数:926 次

  近期,有很多不法分子以投资返利为名进行非法集资。在5·15全国投资者保护宣传日暨防范非法证券期货宣传月到来之际,宁夏证监局、宁夏证券期货基金业协会、宁夏上市公司协会给大家分享一则以投资返利为名的传销类非法集资典型案例。提醒广大投资者时刻牢记“高收益伴随着高风险”的投资规律,切勿存在“天上掉馅饼”的侥幸心理,以免被不法分子利用。

  ★案例回顾

  某投资有限公司以投资返利为名,在全国范围内吸纳投资人在其经营的某网上商城App平台上投资,每股5000元人民币,个人可以投资多股。该公司向投资人承诺高额返利,还可获得数倍于投资额的积分,用于在网上商城兑换商品。此外,投资者每拉一个新人入会,还可获得现金奖励。通过高额返利宣传和有偿发展下线的方式,该公司成立两年多便在全国范围内吸纳投资人40万,涉及投资额200多亿。随后,该平台以增资扩股为由突然停止对已入会投资者的返现。承诺的返现期限一拖再拖,导致80余名投资人集体上门追讨的事件。

  ★案件警示

  该公司的商业模式符合传销的基本特征,即吸收投资、层层返利、发展下线,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  此类案件通常具有下列特征:

  1.低风险、高回报的反投资规律。风险与回报成正比是投资的必然规律,很多不法分子向不明真相的消费者虚假承诺远远高于市场平均回报率的高收益,并且尽可能弱化风险,迎合了广大消费者趋利避害的投资心理。

  2.拆东墙、补西墙的资金回补方式。此类案件没有合法营利途径,无法兑现向投资者承诺的高收益和高回报。但不法分子往往通过不断吸收新投资者带来的资金流,填补前期向投资者承诺的收益和回报。

  3.发展下线建立金字塔式投资者结构。不法分子通过有偿发展下线的方式吸引更多投资者参与,形成了金字塔式的投资者结构。众多投资者在尝到利益甜头之后,通过利诱、劝说等手段将自己的亲朋好友拉入骗局之中,致使投资者越来越多,骗局越来越大。

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